Consulting

Un service proposé par  et

Au travers de nos spécialistes, nous offrons aux sociétés actives dans le monde financier nos services de consulting sur diverses thématiques, notamment :

◆ Mise en place du cadre règlementaire

◆ Etablissement des procédures et des protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

◆ Conseil en matière de réglementation et de conformité

◆ Audit de conformité indépendant

◆ Profilage d’honorabilité et de compétence des clients / partenaires / collaborateurs / employés potentiels