Consulting
Au travers de nos spécialistes, nous offrons aux sociétés actives dans le monde financier nos services de consulting sur diverses thématiques, notamment :
◆ Mise en place du cadre règlementaire
◆ Etablissement des procédures et des protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
◆ Conseil en matière de réglementation et de conformité
◆ Audit de conformité indépendant
◆ Profilage d’honorabilité et de compétence des clients / partenaires / collaborateurs / employés potentiels